نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حصيلة تجارة «الكيف».. القبض على المتهم بغسل 200 مليون جنيه - تواصل نيوز, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 02:08 مساءً
غسل أموال
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي شديد الخطورة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ 200 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً
قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبيةالداخلية تضبط المتهم بالتحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس في شمال سيناء
0 تعليق