نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط 3 متهمين بغسل 250 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري وتزييف علامات تجارية - تواصل نيوز, اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 04:34 مساءً
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية لبعض الشركات العاملة بذات المجال وطرحها بالأسواق على خلاف الحقيقة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصانع والسيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ(250مليون جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق